 Следственным управлением УМВД России по городу Кызылу Республики Тыва завершено расследование уголовного дела в отношении пяти участников организованной группы в возрасте от 31 года до 46 лет. Председатель одного из КПК, а также четверо работников кооператива обвиняются в серии махинаций со средствами материнского (семейного) капитала, незаконном образовании юрлица и использовании документов для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.
В ходе расследования уголовного дела установлено, что в период с 2020 по 2023 год фигуранты, разместив соответствующие объявления в сети Интернет, подыскивали женщин, обладающих сертификатами маткапитала, и заключали с ними от лица кредитного потребительского кооператива договоры займов на приобретение и строительство жилья.
В действительности же кредиты не предоставлялись. Согласно достигнутой устной договорённости, денежные средства направлялись на расчётные счета заёмщиков, но в тот же день потерпевшие их обналичивали и возвращали представителям КПК.
При этом обвиняемые организовывали заключение фиктивных сделок купли-продажи объектов недвижимости в сельской местности, которые находились в собственности их родственников и знакомых. По документам для расчётов с мнимыми продавцами покупатели использовали якобы полученные заёмные средства.
Затем введённые в заблуждение женщины предоставляли в пенсионный фонд заявления о направлении средств маткапитала на расчётные счета КПК с целью погашения будто бы имеющейся задолженности по договору займа, заключённому между ними и кооперативом. Далее незаконно полученные деньги распределялись между сообщниками.
В результате преступной деятельности участников организованной группы 35 жительницам Республики Тыва в возрасте от 20 до 50 лет и Пенсионному фонду России был причинён материальный ущерб на сумму свыше 20 млн рублей. В ходе предварительного следствия фигуранты возместили 6,5 миллиона рублей. Кроме того, на имущество обвиняемых стоимостью 11 миллионов рублей наложен арест.
Помимо этого, в целях совершения данных преступлений злоумышленники в ноябре и декабре 2022 года незаконно создали два филиала кредитного кооператива, предоставив в налоговый орган подложные документы на одного из членов организованной группы и на дочь соучастницы. В результате в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о подставных лицах – председателях правления двух КПК.
Противоправная деятельность аферистов была пресечена сотрудниками подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Тыва в 2023 году.
Материалы уголовного дела, возбуждённого по 35 эпизодам преступлений после утверждения обвинительного заключения будут направлены в суд.
|
Право/Криминал 
